Operace Echo: V Česku zadrželi pět šéfů gangu, na sluchátkách AirPods připravili státy o půl miliardy na DPH

V České republice proběhl rozsáhlý zásah mezinárodních vyšetřovacích orgánů proti organizovanému zločinu. Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v Mnichově zadrželi detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Česku pět hlavních organizátorů sofistikovaného karuselového podvodu s DPH. Skupina podle vyšetřovatelů pomocí fiktivních obchodů s bezdrátovými sluchátky Apple AirPods způsobila škodu přes 20 milionů eur (v přepočtu přibližně půl miliardy korun).

Mezinárodní operace Echo a zajištěné nemovitosti i bankovní účty

Rozsáhlá policejní operace s krycím názvem „Echo“ cílila na řídící struktury gangu, který v letech 2019 až 2023 vybudoval mezinárodní síť krycích a fiktivních firem. Souběžně se zatýkáním v České republice provedly justiční orgány masivní zajištění majetku – v Česku byly obstaveny luxusní nemovitosti a zmrazeny bankovní účty. K blokaci finančních prostředků došlo také na účtech v Německu a Litvě.

Mechanismus karuselového podvodu s bezdrátovou elektronikou

Podvodný systém byl vystavěn na zneužívání pravidel Evropské unie pro přeshraniční dodávky zboží mezi členskými státy, které jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Pachatelé založili síť nastrčených společností s nastrčenými jednateli (tzv. bílými koňmi) v České republice, Německu, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Litvě.

Při simulovaných dodávkách zboží docházelo k uplatňování neoprávněných vratek DPH v Německu, aniž by byla příslušná daň v kterémkoliv článku řetězce řádně přiznána a odvedena. Sluchátka často kolovala mezi zúčastněnými společnostmi pouze papírově, případně byla opakovaně přeprodávána ve stále stejném kruhu.

Oficiální stanovisko Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO)

„Na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce v Mnichově bylo dnes v Česku zadrženo pět osob podezřelých z organizace kriminálního podvodu s DPH při prodeji bezdrátových sluchátek. V rámci operace s krycím názvem Echo byl zajištěn majetek v České republice, Německu a Litvě. Podezřelí stáli v čele organizované zločinecké skupiny, která způsobila odhadovanou škodu ve výši 20 milionů eur,“

uvedl Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Lucemburku.

Spolupráce NCOZ a německých daňových vyšetřovatelů

Na rozkrytí mezinárodní trestné činnosti se podílela Policie České republiky prostřednictvím Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z německé strany na operaci spolupracovaly daňové vyšetřovací jednotky finančních úřadů Chemnitz-Süd a Würzburg a bavorská centrála pro boj proti praní špinavých peněz a odčerpávání majetku (ZGV) při Generálním státním zastupitelství v Mnichově.

V dřívějších fázích téže kauzy již bylo pravomocně odsouzeno osm dalších podezřelých osob včetně jednoho z hlavních organizátorů. Vyšetřování dalších článků sítě nadále pokračuje. Všichni zadržení jsou v souladu se zákonem považováni za nevinné, dokud jejich vinu pravomocně neuzná soud.

Zdroj informací: European Public Prosecutor’s Office (EPPO) / Policie ČR (NCOZ)

Foto: EPPO / Policie ČR

Přečtěte si také zprávy z dalších měst: Benešov, Chlumec, Bravantice